تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على تاجر بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، في محافظة القاهرة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء طارق محفوظ مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بورود بلاغ حيال أحد الأشخاص “مقيم بالمحافظة”، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وتبين محاولته لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات، وتقدر القيمة المالية للأموال 80 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.